司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额逾越12、当公司已来往衍生品已确认损益及浮动亏蚀金额每到达公司近来,元百姓币时000万，布告实时披露公司将以暂时。

　　生品来往交易是以套期保值为方针公司及部下控股子公司拟发展的衍，率等危险、提升资金愚弄率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构来往敌手方为银行，相干的轻易衍出产品来往与主交易务亲切，范围、宗旨、克日等方面相配合且衍出产品与根底交易正在种类、，健的危险治理准绳吻合公司认真、稳。表汇期权生意、利率掉期、钱银换取等产物拟操作的衍生品重要蕴涵远期表汇生意、，、利率或上述资产的组合对应根底资产蕴涵汇率。

　　字化历程的一向深远跟着企业上云和数，现爆炸式增进云上数据将呈，办理计划（ISV）需求带来多量企业云上数字化。累的强健本领势力与充裕体会基于多年供职行业头部客户积，期内呈文，户供给以物联网、大数据、人为智能等本领为根底且可复造性高的行业数字化办理计划公司接连为蕴涵零售、速消、汽车、文旅、金融等行业寰宇五百强企业正在内的开阔客。时同，积蓄的本领势力与充裕体会依托多年供职行业头部客户，办理计划正在多个行业告终落地公司正在数据供职范围中的数据，高度认同并获取。

　　3年2月26日解说：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，缔结了《股份让与允诺》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，实现厥后往，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其兼并报表限度内子公司的相合方以是公司及兼并报表限度内子公司为山石。6日之前产生的来往不属于相合来往公司与山石网科正在2023年2月2。

　　24号逐一套期司帐》、《企业司帐准绳第37号逐一金融用具列报》、《企业司帐准绳第39号逐一公平价格计量》实行确定和计量1、公司发展的衍生品来往公平价格领悟、司帐核算设施凭借《企业司帐准绳第22号逐一金融用具确认和计量》、《企业司帐准绳第。

　　行使该项投资决定权并缔结相干合同（1）董事会授权公司财政掌管人。踪理家产物投向神州数码集团股份有限公、项目进步景况公司相干部分将实时领悟和跟，公司资金安定的危险成分如评估呈现存正在不妨影响，取相应设施将实时采，资危险担任投。

　　海强叶，男，3年出生197，院治理学学士学位获北京石油化工学，治理硕士学位北京大学工商。年到场公司2003，北京云科讯息本领总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后担当神码中国根底汇集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯本领股份有限。

　　掌管的衍生品来往事情幼组2、公司创设了由财政总监，衍生品来往事情简直掌管公司。危险担任等专业职员从事衍生品来往交易来往事情幼组装备来往决定、交易操作、，或股东大会授权限度内予以实践拟定衍生品来往计算并正在董事会。

　　公司司帐策略的相干法则依据《企业司帐准绳》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情景和财政情景为越发的确、确切地反响神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于认真性准绳公司及部下子公，日的种种资产实行了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值计算并对不妨产生减值的。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕姑娘持有,0股70。任后辞，级治理职员减持股份实行细则》等相干国法、规矩的法则实行股份治理辛昕姑娘将苛厉依照《深圳证券来往所上市公司股东及董事、监事、高。

　　数云协调政策神州数码承袭，火速繁荣机会紧抓国内信创，和自决品牌根底架构产物打算较早地发展了信创家当组织，品执行和体会积蓄通过逾越3年的产，产物打算等方面均获取了家当和客户的认同公司信创产物从客户如意度、行业笼盖度和。

　　布告实质的的确、确切和完全本公司及董事会十足成员担保，性陈述或者巨大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　品来往前需实行衍生品来往危险领悟3、公司衍生品来往事情幼组正在衍生，生品来往条件后正在充满分解衍，、克日、金额、来往银行等）拟定来往计划（蕴涵来往种类，务总监审批最终经财。

　　来自年度呈文全文今年度呈文摘要，果、财政情景及另日繁荣经营为全体分解本公司的筹划成，媒体把稳阅读年度呈文全文投资者应该到证监会指定。

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为百姓币20.99亿元近来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为百姓币，30日告终交易收入百姓币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为百姓币。

　　：经核查独立见地，伙）正在执业流程中对峙独立审计准绳信永中和司帐师事情所（出格平常合，才智和投资者扞卫才智具备足够的专业胜任，3年度审计事情的条件可能餍足公司202。殊平常合资）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和司帐师事情所（特，性文献及《公司章程》的法则吻合相干国法、规矩、楷模，司审计事情的质料有利于保险上市公，东长处、更加是中幼股东长处有利于扞卫上市公司及其他股。殊平常合资）为公司2023年度审计机构咱们批准续聘信永中和司帐师事情所（特。

　　易重要是公司向相合方采购商品及供职本次公司与山石网科的平常筹划相合交，、平正、公道的准绳相合来往按照公然，惠互利的准绳实行来往并依据自发、平等、互，价值为根底订价以墟市，理的订价准绳按照平正合，实践时简直，条款、结算办法等联结数目、付款，确定来往价值由两边商讨。

　　29日公司第十届董事会第二十八次聚会审议通过本次估计平常筹划相合来往曾经2023年3月，事十足表决通过七位非相合董。具了事前认同见地及批准的独立见地公司独立董事对该相合来往事项出。

　　经济的繁荣跟着数字，和本领特质正正在慢慢从量到质的变化古板家当业态、结构出产办法、贸易。济的要点家当行为数字经，体现出新的特质云推算家当也，进入全新繁荣周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业需求云供给的算力及供职从，质料以及云供职安定等三方面提出了新条件这也对云供职供给商正在云推算本领、云供职。价格日益凸显云治理供职，中不成或缺的构成一面成为企业上云流程当。

　　布告实质的的确、确切和完全本公司及董事会十足成员担保，性陈述或者巨大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　务与平常筹划需求严紧相干公司发展的衍生品来往业，交易性格鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司向来存正在肯定体量，以美元和港币为主的表汇危险敞口收入与开销币种的不配合以致展现，润和股东权柄形成倒霉影响为提防汇率震荡对公司利，衍生品来往公司需实行，表汇危险以对冲。

　　含）百姓币15亿元最高额度不逾越（，额度内正在上述，滚动操纵资金可能，额不逾越（含）百姓币15亿元即任偶然点公司委托理财的余。

　　该相合来往两边根据“自发、平等、等价”准绳2.公司独立董事对该事项宣布了独立见地：，商讨划一而实行依照墟市价值，会形成损害和影响对公司的独立性不，是有利添加对公司筹划，额吻合公司实质筹划景况和另日繁荣需求公司估计的2023年度平常相合来往金，举座长处吻合公司，《公司章程》的法则吻合相干国法规矩和。礼貌》等国法规矩及《公司章程》的相合法则依据《公国法》、《深圳证券来往所股票上市，合法有用审议次第。事项平正、合理本次相合来往，其是中幼股东长处的景遇未产生损害其他股东尤，联来往事项批准该合。

　　惩办0次、行政惩办1次、监视治理设施11次、自律监禁设施1次和秩序处分0次信永中和司帐师事情所截止2022年12月31日的近三年因执业动作受到刑事。督治理设施23人次、自律监禁设施5人次和秩序处分0人次30名从业职员近三年因执业动作受到行政惩办4人次、监。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度司帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　2年2月202，务器召集采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年PC服，限公司为该项主意包8的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标通告书公司收到，至2022年PC供职器召集采购（第1批次）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司缔结了《中国挪动2021年。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　财的审批流程和权限公司法则了委托理，造投资危险能有用控，资金安定保险公司。行委托理财的动作本次以自有资金进，长处需求吻合公司,的资金愚弄功效有利于提升公司，司资金压力不会形成公，交易务的平常发展不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东长处的景遇额表是中幼股。拥有合法筹划资历的金融机构行为委托理财的受托方咱们批准公司拔取信用评级较高、履约才智较强的，好、危险低的理家产物采办安定性高、活动性，元的额度内轮回滚动操作正在不逾越百姓币15亿。规的法则仍旧与公司的疏导咱们将依据相干国法、法，投资收益和危险防控景况实时分解公司委托理财。

　　投资性房地产重要位于一、二线都会（以下简称“公司”）目前持有的，墟市比力成熟本地的房地产，接连牢靠获取公平价格可能，产实行后续计量具备合理性、可操作性采用公平价格形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产的的确价格便于公司治理层及投资者动态了。续计量形式实行司帐策略蜕变以是公司对投资性房地产的后，为公平价格计量形式由本钱计量形式蜕变。司帐准绳第28号一司帐策略、司帐忖度蜕变和不对矫正》的相干法则司帐策略的蜕变吻合《企业司帐准绳第3号一投资性房地产》、《企业，策蜕变后司帐政，产评估结果行为投资性房地产的公平价格公司将按评估机构出具的相干投资性房地。

　　资资金操纵景况实行查抄（3）独立董事可能对投。计部分核实的根底上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事批准需要时经三分之二，构实行投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度司帐师事情所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部担任审计机构批准续聘信永中和司帐师事情所（出格平常合资）（以下简称“信永中和司帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项布告如下现将相合事：

　　期内呈文，终年的要点事情之一公司将提质增效做为，能擢升的同时推进治理效，值、高毛利交易主动聚焦高价。利润端显示亮眼古板分销交易，一连擢升红利才智。时同，才智进一步擢升公司内部治理，仍旧行业当先的根底上一连优化运营程度以及资金操纵功效正在，进一步升级营销系统也。盟”正在此前合营共赢的根底上公司创立的“数字中国供职联，层面的协调通过本钱，放和更具价格的供职同盟打造了一个更严紧、更开。供职同盟中枢成员公司联袂数字中国，字本领有限公司创设全凑集数，盟成员的才智以充满凑集联，据资产价格协同发现数，捷生态修筑敏，源联动、才智共享激动家当协同、资，字化转型供给全体支持为本身和更多企业的数。

　　台以及公司企业级墟市体会告终智能对线强企业告终了场景的可行性验证“神州云Jarvis学问治理平台”基于环球当先的人为智能本领平。期内呈文，模子告终可私有化布置的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预象征的数据实行锻练使得Jarvis可能愚弄，间内上线自身的闲聊机械人令企业客户可能正在极短时。文的分解极其增色Jarvis对中，分类等场景下可能到达尽头理思的成效正在企业的学问问答、感情领悟和句子。正在多个场景告终了落地Jarvis目前曾经。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物讯息等相干的接洽供职为全员供给法务、风控、财政、人。表另，药企业告终智能虚拟数字员工Jarvis为环球知名医，繁杂的事情流程协帮员工管理，所罕见据实行人为智能领悟并通过对员工到场公司后的，升宗旨赐与倡导为员工才干提。来未，ot、天然措辞管理等范围实行加入和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更美满的人为智能产物基于数云协调政策宗旨开。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和合资人，计师1注册会,5人49。的注册司帐师人数逾越660人缔结过证券供职交易审计呈文。

　　时间呈文，新本领范式的自决本领系统公司搭筑了基于数云协调，和信创查究院”的本领气力依托“神州数码透明湖云，”枢纽本领攻合张开“数云协调。信创的政策下正在数云协调+，经济繁荣的一支紧急气力神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位推算机。时同，机构云治理供职、羼杂云相干呈文：IDC《中国第三方云治理供职墟市份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等巨擘第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪呈文》中排名第二IDC《中国云运维治理供职墟市（2；近况呈文》、Forrester中国云转移和托管供职供给商呈文先后入选Forrester首份《中国云转移、摩登化和治理供职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China呈文入选Gartner亚太区域公有云托管和专业供职供给商入市手册引荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创范围供职器和，前十位列。

　　业策略规矩接踵出台2022年信创行，划》昭着指出激动软件家当链升级的重要职责《“十四五”软件和讯息本领供职业繁荣规，经济筑所面对的第一个题目根底软硬件国产化成为数字，标为需求端革新供给逻辑支持饱励数字化繁荣新需求的目。繁荣经营》指明繁荣宗旨《“十四五”数字经济，黎明显擢升的主意提出数字家当化水。的主旨经济聚会中2022 年召开，注范围被要点提及信创行为新的合。指出要加快筑树根底讯息举措《夸大内需政策经营提纲》中，字化并告终科技高程度自立自强加快激动数字家当化和家当数，行业运用软件和工业担任编造、紧急零部件的安靖供应深化枢纽仪器筑设、枢纽根底软件、大型工业软件、。的激动下正在策略，T国产化和迭代更新各大范围接踵推动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创家当重要产物和中枢本领从“基，家当集群初阶造成系统化、生态化的，的IT底层架构和规范曾经慢慢筑筑基于本身，一向提升国产化率，入常态化阶段信创曾经进。

　　伙）拥有多年为上市公司供给审计供职的体会与才智事前认同见地：信永中和司帐师事情所（出格平常合，3年度审计事情的条件可能餍足公司202，所相干事项提交公司董事会审议咱们批准将公司续聘司帐师事情。

　　期内呈文，交易收入1公司告终,80亿元158.，5.3%同比低重；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增进3；净利润9.21亿元扣除非通常性损益，36.1%同比增进。现交易收入50.23亿元云推算及数字化转型交易实，29.3%同比增进；业收入25.70亿元自决品牌交易告终营，55.8%同比增进。2.9亿元研发加入，长21%同比增。

　　字注册司帐师郑幼川先生近三年无执业动作受到刑事惩办独立复核合资人张吉文先生、项目合资人唐炫先生、签，主管部分的行政惩办、监视治理设施无受到证监会及其派出机构、行业，结构的自律监禁设施、秩序处分等景况无受到证券来往处所、行业协会等自律。

　　22年20，数字中国”之理思公司一连践行“，系为依托以生态体，热门机会紧抓行业，商和合营伙伴凑集更多厂，的产物、计划和供职为客户供给更全更优，务复合增进的同时正在接连激动分销业，型和数字经济繁荣赋能家当数字化转。期内呈文，inet、锐捷、IPS、IBM等交易一连仍旧厂商份额绝对当先公司代庖的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　时间呈文，警务等中枢交易进一步扩容超算核心面向当局的聪明，化转型和国产化支持才智进一步擢升以及聪明园区编造为代表的家当数字。

　　须经历董事会或股东大会授权容许2、公司衍生品来往交易的发展必，或股东大会容许的授权额度为限衍生品来往额度应该以董事会。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分拨,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈利4.46元（含税）向十足股东每10股派呈现，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　品牌神州鲲泰系列供职器厦门超算核心采用自决，、高并发、高能效、高内存的特色其8通道的内存本领拥有高中枢，率和绿色推算的需求完备配合高推算效。字时期正在数，景越来越充裕算力的需求场，于各样运用场景实行优化而神州鲲泰供职器早已基，活筑设可能灵，同需求餍足不。泰供职器以及云推算供职才智的上风超算核心依托公司自决品牌神州鲲，云帮力效用深化专有，有云级别成熟度的景况下正在担保各项机能拥有公，的安定可控分身私有云，企行业机能需乞降安定合规等诉求以高规范运转才智更好地餍足政。交易转移、运营运维到优化矫正为一体的全人命周期数字化供职供职形式上也从古板的交钥匙升级为集接洽经营、筑树实行、，为中枢驱动的价格缔造系统帮帮用户修筑以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《合于预，有资金实行委托理财投资董事会批准公司操纵自，逾越百姓币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动操纵上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度操纵克日为自董事会。掌管简直结构实行董事会授权治理层，合合同文献并缔结相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下简直情：

　　范危险、认真投资、保值增值”的准绳1、公司及子公司对峙“楷模运作、防，和资金安定的条件下正在确保公司平常筹划，行低危险的投资理财交易以自有闲置资金适度进，交易务的平常发展不会影响公司主。

　　约危险3、履，且与公司已筑筑永恒交易往返的银行公司衍生品来往敌手均为信用优越，正在履约危险基础不存。

　　动性好、危险低的委托理家产物1、投资品种：安定性高、流，产物、国债、钱银基金等蕴涵但不限于银行理财。

　　《投资治理轨造》1、公司协议了，讯息披露、后续治理和讯息披露等实行昭着法则对公司实行衍生品来往的危险担任、审批次第和，生品来往动作以有用楷模衍，品来往危险担任衍生。

　　公然墟市价值或公平价格变更6、公司财政部跟踪衍生品，品的危险敞口蜕化景况实时评估已来往衍生，审计委员会呈文并按期向董事会，上报董事会审计委员会如呈现非常景况实时，事情幼组实时应对提示衍生品来往。

　　动性危险2、流，表汇出入预算为凭借保值衍生品以公司，出入相配合与实质表汇，有足额资金供清理以担保正在交割时拥，交割衍生品或拔取净额，日现金流需求以削减到期。

　　为规避和提防表汇危险1、交易基础景况：，险敞口低落风，”）拟基于套期保值方针发展衍生品来往交易神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不逾越20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不逾越上述额度且正在任偶然间点。表汇期权生意、利率掉期、钱银换取等产物拟操作的衍生品重要蕴涵远期表汇生意、，、利率或上述资产的组合对应根底资产蕴涵汇率。

　　深交所的相干法则（5）公司将凭借，险投资理财以及相应的损益景况正在按期呈文中披露呈文期内低风。

　　理轨造》及相干的危险担任设施2、公司已协议苛厉的《投资管，投资危险治理和担任有利于强化衍生品。

　　场危险1、市，日实质汇率的分别将发作来往损益保值衍生品来往合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将发作重估损益每一司帐时间，累计值等于来往损益至到期日重估损益的。

　　心繁荣白皮书》描摹依据《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，安定性和私密性的供职需求增进企业级客户定造性、专属性、，型的重要驱动力将成为数字化转。后台下正在此，约化特色的高运转规范超算核心公司具备数字化、可视化、集，和分歧的运用特色可能依据交易条件，则的底层算力挪用分歧规，源确保交易不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏折不光补偿了古板，经济效益明显擢升同时供职租用方的。

　　它危险4、其，交易时正在发展，品来往操作或未充满分解衍生品讯息如操作职员未按法则次第实行衍生，操态度险将带来；条件的不昭着如来往合同，临国法危险将不妨面。

　　开第十届董事会第二十八次聚会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度司帐师事情所的议案》以7票批准、0票破坏、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部担任审计机构批准续聘信永中和司帐师事情所（出格平常合资）为公。

　　所述综上，品套期保值交易危险可控咱们以为公司发展的衍生，、规矩的法则吻合相合国法，产筹划形成倒霉影响不会对公司平常生太平洋在线会员查询司及十足股东不存正在损害公，东长处的景遇额表是中幼股，司发展衍生品套期保值交易批准公司及部下控股子公。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的变化帮帮品牌商们告终以客户。不光对底层架构实行改进性优化Bluenic最新一代产物，活跃布置的才智而且告终了可；时同，及人群推算引擎新增推算标签，代码创筑告终无，自行界说、治理、回溯营销职员可将交易需求，理品牌客户数据资产全人命周期监控管；画像包蕴的动作轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图表领悟相联结新一代Bluenic支柱客，领悟、人群对照实行自界说人群，化运营供给帮帮为告终后续粗糙。天生、后链道私域营销触达和数据回流运用一面一连发力另日Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取枢纽有用的人群讯息联结AI才智智能提，次营销赋能再，用户体验起程而且从优化，供给决定倡导依据客户行程，体帮帮企业擢升交易收益以细分墟市和分歧受多群。

　　对目今有用的国法规矩和策略所打算（1）策略危险：理家产物仅是针；律规矩及相干策略产生蜕化如国度宏观策略以及相干法，投资、兑付等动作的平常实行则其将有不妨影响理家产物的。

　　22年20，化转型交易功劳非常公司云推算及数字，50.23亿元告终交易收入，）交易收入43.60亿元个中云资源转售（AGG，26.8%同比增进，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云治理供职（MSP，50.6%同比增进，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型办理计划（I，40.9%同比增进，8.5%毛利率7。

　　已博得强壮前进我国数字经济，修筑汇集空间运气协同体》白皮书显示依据国务院音信办公室颁发的《联袂，21年到达45.5万亿元中国数字经济范围截至20，比重为39.8%占国内出产总值，经济高质料繁荣新引擎数字经济已成为中国。推动中国式摩登化流程中的巨大政策位子二十大呈文更是长远阐理解数字经济正在，繁荣指理解行进宗旨而且为我国数字经济，展数字经济即“加快发，实体经济深度协调推进数字经济和，力的数字家当集群”打造拥有国际逐鹿。3年2月202，中国筑树举座组织经营》昭着指出中共主旨、国务院印发的《数字，进中国式摩登化的紧急引擎筑树数字中国事数字时期推，新上风的有力支持是修筑国度逐鹿。中国筑树加快数字，中华民族伟大回复拥有紧急意旨和深远影响对全体筑树社会主义摩登化国度、全体推动。

　　来往所科创板上市公司山石网科行为上海证券，转平常筹划运，和筹划景况优越重要财政目标，景况优越以往履约，约才智贫困不存正在履。核查经，于失信被实践人山石网科不属。

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和交易拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月到场公司2021年，理、公司政策繁荣部总司理历任公司云供职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　联来往属于平常的贸易来往动作2.公司与相合方之间的平常合，、公然的墟市化准绳订价按照平正、公道，公平性具备，非相合股东的长处没有损害公司和，举座长处吻合公司。

　　7月22日2022年，十八次聚会造成决议公司第十届董事会第，协同投资暨相合来往的议案》审议通过了《合于与相合方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司实行增资000万元对透明智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司行为运用交付范围的专业公司透明智云（北京）科技有限公，付范围国产化题目出力办理运用交，机能、安定可控等上风其产物具备宇宙产、高。有限公司并借此发展深度交易合营公司投资透明智云（北京）科技，司的信创产物系统以进一步美满公，略落地历程加快信创战。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　22年20，长远分解和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字本领改造的，云协调”政策宗旨开创性地提出“数，转型的枢纽因素盘绕企业数字化，合枢纽本领上架构产物和供职才智出力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的速速IT才智和协调的数据驱动才智为处正在分歧数字化转型阶段行业客户供给，字交易场景和新交易形式修筑跨界协调改进的数，另日的中枢才智和逐鹿上风帮力企业级客户筑筑面向，智能化转型升级激动数字化、。

　　2年9月202，C供职器召集采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年P，折柳为该项主意包4、5、6的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标通告书公司收到，22年PC供职器召集采购第二批次（标包1-6）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司缔结了《中国挪动2021年至20。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性条件的景遇信永中和司帐师事情所及项目合资人、具名注册司帐师、项目质料担任复核人。

　　表此，开采博得了紧急进步呈文期内自研供职器，供职器样机开采实现海光平台，HYGON7300系列管理器样机主板筑设海光最新推出的，模块化的打算理念编造采用智能化、，计规范化接口设；时同，筑设活跃模块组合，供架构扩展才智面向CXL提；智能化、算力多样化的需求编造打算方面充满思虑表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力形成CPU，据领悟和管理的才智使表设先河具备数。TCM\TPM\TPCM编造筑设有可托推算模块，MC等固件的可托胸怀告终对BIOS及B，统的讯息安定保险供职器系。表另，门筑筑三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径告终本领才智的慢慢升级以自决研发、授权出产为道，向需求的新型IT软硬件供职修筑组织活跃、机能弹性、面。科研机构的产学研合营公司接连激动与高校、，能家当职业本领训诲愚弄本身执行体会赋，展接连功绩气力为行业的另日发。

　　供职器笼盖多个行业范围公司自决品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元根底举措布置项目公司入围中国挪动、中国联通；行业金融，、人保等根底举措筑树项目入围筑树银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也博得平常冲破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”筑树等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年讯息类硬件筑设第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次墟市化由来项目物资采购项目；行业训诲，职业本领学校试点之后正在宇宙各地落地执行“神州鲲泰信创训诲办理计划”正在广州讯息，省讯息本领运用改进办理计划》并告成入选《2022年福筑。

　　开的第十届董事会第二十八次聚会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会批准叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　正在肯定的墟市危险、活动性危险和履约危险等影响3.危险提示：公司发展衍生品套期保值交易仍存，意投资危险请投资者注。

　　的低危险的委托理财2、通过实行适度，的投资效益能获取肯定，司举座功绩程度能进一步擢升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　布告实质的的确、确切和完全本公司及董事会十足成员担保，性陈述或者巨大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　、但该产物的收益率不随墟市利率上升而提升的景遇（2）墟市危险：来往期内不妨存正在墟市利率上升；及简直战略的分歧受限于投资组合，体繁荣趋向并不拥有势必的划一性理家产物收益蜕化趋向与墟市整。

　　”或“本公司”）因发展平常筹划勾当的需求神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）终年相合来往总额不高于百姓币3亿元估计2023年度与相合方山石网科通讯本领股份有限公司（。

　　”）董事会于即日收到董事辛昕姑娘的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体事情支配依据公司整，会委员、董事会薪酬与审核委员会委员的职务辛昕姑娘不再担当公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合法则依据《公国法》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕姑娘的辞任不会导致董，性和法人经管组织的完整性但为确保董事会事情的继续，发作新任董事之日起生效该辞任自股东大会推举。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕姑娘将一连奉行董事职责。任后辞，将由公司另行支配辛昕姑娘的事情。

　　师：郑幼川先生拟具名注册司帐，国注册司帐师天资2004年获取中，从事上市公司审计2002年先河，正在信永中和执业2005年先河，本公司供给审计供职2021年先河为，上市公司3家近三年缔结。

　　从事出产筹划勾当的平常交易限度1.本次平常相合来往属于公司，的发展是需要的关于公司交易。另日财政情景、筹划劳绩有主动影响本次相合来往的实行对公司本期及。

　　布告实质的的确、确切和完全本公司及董事会十足成员担保，性陈述或者巨大漏掉没有乌有纪录、误导。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计交易收入为，为8.54亿元证券交易收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业蕴涵创造业涉及的重要行，和讯息本领供职业讯息传输、软件，及水出产和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　于环球主流云平台架构的长远分解依托强劲的公有云供职才智和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云治理供职才智曾经笼盖环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划供职才智具有从云到端美满的技。时间呈文，2年度最具价格MSP供职合营伙伴”称谓公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域合营伙伴之后这是公司继告成入围中国电信天翼云2，天翼云的坚信再一次获取。表另，云方面华为，云供职本领体会和积蓄公司依托充裕的公有，本领栈为底座以华为云原生，户的交易梳理通过对企业客，客户交易之间的适配实现华为云供职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开采等多品种型供职为客户供给上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架合营伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌才智标签获取上云经营转移、云运；P伙伴计算分别化认证首批通过华为云CTS。支持了30+个华为如此原生项目2022年公司云治理供职团队，、运输、通讯、讯息等多个行业涉及金融、证券、保障、创造。SP项方针告成交付获取厂商和客户的高度嘉赞金融行业、创造业、讯息行业等多个公有云M。

　　29日召开第十届董事会第二十八次聚会2.审议次第：公司于2023年3月，品套期保值交易额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，批准的独立见地独立董事宣布了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　年12月2021，2年人为智能通用推算筑设召集采购中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至202，术有限公司为该项主意包2的中标候选人之一公司部下控股子公司北京神州数码云科讯息技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标通告书公司收到，至2022年人为智能通用推算筑设召集采购框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司缔结了《中国挪动2021年。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　合授信额度及自有资金担保金办法衍生品来往重要操纵公司的银行综，或差额交割的办法到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　先的数字化转型合营伙伴神州数码勉力于成为领，立往后自成，”为初心和任务便以“数字中国，术当先、执行当先”对峙“理念当先、技，身数字化转型一向激动自，化最佳执行打造数字，务为企业客户赋能以数字本领和服。数字化时期正在目今的，来数字企业价格权衡的规范数据资产的累积已成为未。据的火速组合企业要告终数，一向叠加、一向重构就要通过数据资产的，观结论缔造新的交易联思力从而通过多元数据组合的客，交易之间越发有机的转换成为不妨而云本领的展现使告终数据资产和，台或云原生的处境下额表是正在多云羼杂平，间告终自正在的活动数据可能正在多云之，现缔造了条件条款为数据价格的体。据治理两个平台的协调性格基于此流程中云治理和数，的数字经济新特质以及数据价格驱动，022年公司正在2，云协调”政策改进颁发“数，生所带来的新本领范式倾覆主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户擢升云的速速才智和数据驱动才智帮力分歧数字化转型阶段的汽车、金融、速消零。济时期数字经，紧急的出产因素数据已成为最，术范式倾覆联结云的技，经济繁荣注入新生机“数云协调”将为，新动能带来。

　　2年6月202，中采购添加采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年PC供职器集，该项主意包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561个中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标通告书公司收到，022年PC供职器召集采购添加采购（第一期）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司缔结了《中国挪动2021年至2。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业才干、事情性子、担任的事情量系依照司帐师事情所供给审计供职所需，个事情人日收费标确切定以所需事情人、日数和每。计条件和审计限度与信永中和司帐师事情所商讨确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟批准授权治理层依据2023年度简直的审。

　　年10月2022，年PC供职器召集采购第二批次（标包7-9）公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022，术有限公司为该项主意包9的中标候选人之一公司部下控股子公司北京神州数码云科讯息技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的相干布告详见巨潮资讯。

　　供给审计供职的才智与体会实行了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中对峙独立审计准绳以为其正在执业流程，公司财政情景、筹划劳绩客观、公道、公平地反响，机构应尽的职责凿凿奉行了审计，计事情条件餍足公司审，者扞卫才智具备投资。和为公司2023年度审计机构批准向董事会发起续聘信永中。

　　因供给审计供职而依法所答应担的民事补偿仔肩信永中和已采办职业保障吻合相干法则并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计补偿。

　　充满分解衍生品来往的特色和潜正在危险3、公司衍生品来往事情幼构成员已，交易操作和危险治理轨造苛厉实践衍生品来往的。

　　来往是公司发展筹划勾当的需求3.公司与相合方的平常相合，保险公司交易的接连安靖相合来往的实行有利于，联来往将接连估计此类合。司重要交易对相合人造成巨大依赖平常相合来往的实行不会导致公，性发作倒霉影响不会对公司独立。

　　伙人：唐炫先生拟具名项目合，国注册司帐师天资1999年获取中，从事上市公司审计1996年先河，正在信永中和执业1999年先河，为本公司供给审计供职2023年先河轮入，上市公司逾越10家近三年缔结和复核的。

　　公司实行套期保值的需求为餍足公司及部下控股子，机造、告终端庄经修筑立有用的危险提防，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品来往公司及部下控股子公司拟申请发展表面本金不逾越20，有用克日内可轮回操纵上述申请额度正在授权，偶然间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不逾越20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品来往额度操纵克日为自2022年年。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值交易额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次聚会。市公司自律监禁指引第7号逐一来往与相合来往》的相干条件依据《深圳证券来往所股票上市礼貌》、《深圳证券来往所上，交股东大会审议本议案尚需提，项布告如下现将相合事：

　　司不妨不享有提前终止权（3）活动性危险：公，法博得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　套期保值交易与平常筹划需求严紧相干1、公司及控股子公司拟发展的衍生品，本、低落筹划危险、加强公司财政端庄性为主意以更好地应对汇率和利率震荡危险、锁定来往成，机为方针不以投，可控危险，营繁荣的需求吻合公司经，、额表是中幼股东长处的景遇不存正在损害公司及十足股东。

　　年10月2022，二十次聚会造成决议公司第十届董事会第，设立合股公司暨相合来往的议案》审议通过了《合于与相合方协同，称“神州讯息”）、郭为先生协同出资百姓币1亿元设立贰零叁伍实习室（深圳）科技有限公司（实质名称以备案陷阱照准的为准批准公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码讯息供职股份有限公司（以下简，合股公司”）以下简称“，神州讯息出资额均为百姓币3个中神州数码、神州控股、,0万元00，额为百姓币1郭为先生出资,0万元00。事项实现后上述投资，司的持股比例折柳为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州讯息和郭为先生正在合股公。10月13日2022年，实习室（深圳）有限公司股东出资允诺》公司与以上各方协同缔结了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生行为合股公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠讯息有限公司、神州讯息的控，工商注册备案手续实现了合股公司的，治理局颁布的《交易牌照》并博得了深圳市墟市监视。网上的相干布告详见巨潮资讯。

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　　保管景况由审计部分实行平常监视（2）低危险投资理财资金操纵与，景况实行审计、核实不按期对资金操纵，并确保公司资金安定充满评估投资危险。

　　实行了审核并宣布了事前认同见地和批准的独立见地2、公司独立董事对本次续聘司帐师事情所相干事项：

　　合法筹划资历的金融机构行为委托理财的受托方公司拟拔取信用评级较高、履约才智较强的拥有，性好、危险低的理家产物拟采办安定性高、活动，产物、国债、钱银基金等蕴涵但不限于银行理财。

　　间勤苦尽责、恪尽仔肩辛昕姑娘担当董事期。间所做的功绩展现由衷的感激公司董事会对辛昕姑娘任职期！

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　　增相合方及估计2023年度平常相合来往事项吻合公司平常筹划的需求1.公司独立董事对该事项宣布了事前认同见地：公司拟审议的合于新，场价值为根底来往价值以市，、商讨划一的准绳再现了平正来往，利于公司的悠长繁荣相干交易的发展有，立性组成倒霉影响没有对上市公司独，中幼股东长处的景况不存正在损害公司和。会第二十八次聚会实行审议批准提交公司第十届董事。

　　后台下正在此，云协调”政策公司提出“数，户供给云原生架构的MSP供职升级正在本身全栈供职才智的根底上为客，+”供职新形式打造“MSP。P+供职”通过云原一生台升级后的“神州如此角MS，层架构实行重构将开采运用的底，资源的高弹性和高可用告终承载运用根底举措，生的本领和上风最大化愚弄云原，运维流程简化和本钱担任等主意帮帮客户告终资源的智能调动、。期内呈文，正在零售、汽车、医药等行业均有告成执行公司“神州如此角MSP+供职”交易。速消范围正在零售，行从头架构经营对企业云平台进，二”时间的大范围火速扩容支柱“双十一”及“双十，安稳运转担保交易；车行业正在汽，范围的羼杂云平台举座架构公司打算了近千台供职器，并布置安定计划协帮客户打算，等保升级并实行；源行业正在能，体云端架构公司打算整，出产处境实行分开对出产、测试及预，交易继续性治理有用担保客户，管及运维本钱低落IT托；药行业正在医，器平台打算及搭筑公司正在云端实行容，行池化治理将资源进，9.95%的SLA扫数负载告终了9，evOps一面告终D。

　　产物的研发、出产、出售与售后供职筹划限度：讯息汇集通讯软件及硬件,术接洽、自有本领让与及编造集成供职以及与通讯本领相干的计划打算、技。容许的项目(依法须经,方可发展筹划勾当经相干部分容许后)

　　发方面本领研司2022年度报告摘要，主研发才智上接连发力公司正在修筑供职器自，品自决研发、中枢交易自决可控”告终“中枢本领自决改进、中枢产，至全体算力平台的国产化产物及举座办理计划打造贯穿供职器、中央件、通用办理计划乃，汇集、终端、一体机的产物系统初阶造成笼盖ARM供职器、，才智供给强健算力支持为云推算、大数据供职。时同，产权虚拟化软件通过自有学问，软件界说汇集”的改进架构修筑了“软件界说算力”“，源的自决可指控终云根底资，和生态的接连升级激动品牌、本领。

　　伙人：张吉文先生拟担当独立复核合，国注册司帐师天资2000年获取中，从事上市公司审计2000年先河，正在信永中和执业2019年先河，本公司供给审计供职2023年先河为，的上市公司逾越8家近三年缔结和复核。

　　2月26日2023年，超高科缔结了《股份让与允诺》公司的全资子公司神州云科与越，通讯本领股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，实现厥后往，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次暂时股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，担当公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市礼貌》的法则依据《深圳证券来往所，科及其兼并报表限度内的子公司的相合方公司及兼并报表限度内子公司成为山石网，兼并报表限度内的子公司的来往组成相合来往公司及兼并报表限度内子公司与山石网科及其。

　　产物方面数据安定，P数据脱敏平台”的根底上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为中枢，安定管控平台升级推出数据，治理、数据安定共享等多个交易子编造的框架会集数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以餍足多样性。时间呈文，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0获取公安部出售许可证神州数码数据库审计编造V。目、安全人寿集团扩容项目、广州村落贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据安定产物中标了河南挪动数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国汇集安定墟市全景图》数据安定分类下的数据脱敏细分板块收录公司被潜心于汇集安定笔直范围的智库平台数说安定《2022年；字化转型与改进评比逐一年度安定改进产物”奖公司的数据安定管控平台获取“2022中国数。