董事会第四十三次会议决议 公 告天音通信控股股

　　联系业务属于平常的购销举动公司与联系方拉拢利丰产生的，筹办处理的须要满意了公司平居。型生意的商场价值业务价值参考同类，允合理订价公，别是中幼股东好处的情形不存正在损害公司股东、特。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为法例以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决成见为法例以总议案的。

　　息披露的实质实正在、正确、完善本公司及董事会全部成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚纪录、误。

　　中国结算深圳分公司备案正在册的公司全部通常股股东均有权出席股东会（1）于股权备案日2026年1月23日（礼拜五）下昼收市时正在，理人出席聚会和加入表决并可能以书面情势委托代，必是本公司股东该股东代办人不。

　　场投票连系收集投票表决5、聚会召开形式：现。投票体例向公司股东供给收集情势的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网，间内通过上述体例行使表决权民多股东可能正在收集投票时。或收集投票中的一种表决形式公司股东只可遴选现场投票；现反复投票表决的若是统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　人身份证、证券账户卡执掌备案手续（1）出席聚会的片面股东应持本；、委托人证券账户卡、委托人亲笔署名的授权委托书执掌备案手续代办人代办出席聚会的应持代办人身份证、委托人身份证复印件。

　　案涉及联系业务（2）因为本议，文先生回避表决联系董事黄绍，：赞许8票表决结果，0票辩驳，0票弃权，公法》及《公司章程》章程经核查表决措施适宜《公；

　　营项目是：供应链的处理7、筹办局限：日常经；介供职和其它范围项目）消息筹商（不含人才中；、收集手艺开垦、手艺筹商死板摆设（不含特种摆设）；摆设的手艺开垦与发卖揣度机软硬件及收集；、汽车发卖游艇发卖；件的购销汽车配；、专控、专卖商品）国内交易（不含专营，出口生意筹办进；运国际货运代办陆运、海运、空；运代办国内货；产物购销低级农；金产物、电子产物、首饰、工艺品（不含文物）的批发零售打扮、纺织品、日用百货、文明用品、体育用品、筑材、五；及用品的发卖一类医疗用具；批发煤炭；屋租赁自有房。务院决断禁止的项目除表（执法、行政法则、国，许可后方可筹办）范围的项目须博得；产物及家用电器产物的购销、手艺供职通讯产物、数码产物及配件、智能电子；实际实质的研发、发卖虚拟实际软件、虚拟；备、虚拟实际周边摆设的研发、发卖虚拟实际眼镜、虚拟实际镜头戴设；品的研发、发卖可穿着智能产；的研发、计划与发卖3D仿线D互动游戏；网、人为智能呆板人、智能无人驾驶摆设的手艺开垦和发卖智能化统造手艺、智能化体感装配、人机交互装配、物联；金、钻石、珠宝等首饰的购销黄金yaxin111.com白银、K金、铂金、钯；出口及购销化妆品的进；出口、批发及发卖游戏机及配件的进；贵金属）的发卖金属资料（含稀；矿购销铜精。、运输、储藏及其他干系供职农产物的分娩、发卖、加工；成品发卖煤炭及；及合金资料发卖高功能有色金属。答应的项目表（除依法须经，主发展筹办行径）凭开业牌照依法自，类医疗用具及用品的发卖许可筹办项目是：II；含冷冻冷藏食物）预包装食物发卖（。

　　产物德地法则按现行产物德地准绳履行4、产物德地准绳及产物数目法则：，质地题目退换货可能答应产物因，则上不答应退换货非产物德地题目原。议两边切磋后产物数目经协，供进货数目由采购方提，方予以确认再由供货。

　　机构投资者出席的（2）法人股东、，牌照复印件（加盖公司公章）执掌备案手续应持法定代表人身份证、股东账户卡和开业；人出席聚会的授权委托代办，业牌照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必需盖上公司或机构印章代办人应持代办人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营，责人或正式授权人签定或经由公司或机构负。

　　券业务所股票上市法规》等相闭执法、行政法则、部分规章、标准性文献以及《公司章程》的章程3、聚会召开的合法、合规性：董事会纠集、召开本次股东会适宜《公公法》《证券法》《深圳证。

　　司”）第九届董事会第四十三次聚会审议通过经天音通讯控股股份有限公司（以下简称“公，司（以下简称“拉拢利丰”）及其部属子公司产生采购商品及供给劳务公司及子公司估计2026年度向联系方拉拢利丰供应链股份有限公，业务合计550估计平居联系,0万元00。

　　息披露实质的实正在、正确、完善本公司及董事会全部成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚纪录、误。

　　资金处理和行使为标准公司召募，资者权利维护投，召募资金专户公司拟开设，刊行股票所召募资金的存储、处理用于公司2023年度向特定对象，专项账户开户银行签定召募资金拘押赞同等文献公司将正在召募资金到账后与保荐机构、召募资金。执掌本次召募资金专项账户干系事宜公司授权筹办处理层及其授权人士，立召募资金的干系赞同及文献等包含但不限于确定及签定本次设。

　　尚城D座（天音通讯控股股份有限公司北京总部聚会室7、聚会住址：北京市西城区德表大街117号德胜）

　　事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜有用期的议案》及公司2025年第二次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会延伸授权董事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜有用期的议案》遵照公司2023年第四次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜的议案》、公司2024年第三次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会延伸授权董，公司股东会审议本议案无需提交。

　　事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜有用期的议案》及公司2025年第二次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会延伸授权董事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜有用期的议案》遵照公司2023年第四次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会全权执掌2023年度向特定对象刊行股票干系事宜的议案》、公司2024年第三次且则股东大会审议通过的《闭于提请股东大会延伸授权董，公司股东会审议本议案无需提交。

　　下简称“天联智算”）合伙公司创建前天联智算（深圳）科技有限公司（以，于公司联系方拉拢利丰不属。

　　股东会上正在本次，联网投票体例（所在：）加入投票股东可能通过深交所业务体例和互。要注明的实质和方式详见附件1加入收集投票时涉及的确操作需yaxin111.com

　　影响中幼投资者好处的事项注3：上述提案属于涉及，资者表决孤独计票公司将对中幼投，果实行披露并对计票结。

　　信控股股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2526号）公司2023年度向特定对象刊行股票事项已取得中国证券监视处理委员会《闭于赞帮天音通。行的就手进举动确保本次发，东会的授权基于公司股，对象刊行股票历程中正在公司本次向特定，到达认购邀请干系文献中拟刊行股票数目70%如依照竞价措施簿记筑档后确定的刊行股数未，的指定职员经与主承销商切磋同等公司董事会授权董事长及其授权，行底价的条件下可能正在不低于发，刊行价值实行安排对簿记筑档变成的，请文献中拟刊行股票数目的70%直至满意最终刊行股数到达认购邀，整后的刊行价值向经确定的刊行对象按拍照闭配售法则实行配售公司和主承销商有权依照经公司董事长及其授权的指定职员调。申购亏空若是有用，追加认购及干系措施可能决断是否启动。

　　息披露实质的实正在、正确、完善本公司及董事会全部成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚纪录、误。

　　股东的正式书面授权人签定本授权委托书必需由股东或。公司或机构如持有人工，盖上公司或机构印章则授权委托书必需，责人或正式授权人签定或经由公司或机构负。

　　下昼13:30召开2026年第一次且则股东会公司董事会定于2026年1月30日（周五）。）上的《闭于召开2026年第一次且则股东会的闭照》（告示编号：2026-003）详见公司于2026年1月14日刊载正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（。

　　6年1月13日（1）202，《闭于2026年度平居联系业务估计的议案》公司第九届董事会第四十三次聚会审议通过了；

　　日（现场股东会召开当日）上午9:15至下昼15:001、互联网投票体例滥觞投票的年光为2026年1月30。

　　投票体例实行收集投票2、股东通过互联网，身份认证生意指引》的章程执掌身份认证需依照《深圳证券业务所投资者收集供职，“深交所投资者供职暗号”博得“深交所数字证书”或。网投票体例 法规指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互联。

　　数据：2025年9月末8、近来一期苛重财政，资产为694拉拢利丰总,46万元069.，为157净资产,53万元428.；年1-9月2025，业收入为1拉拢利丰营,131,87万元369.。30日数据未经审计）（截至2025年9月。

　　董事特意聚会及2026年第一次审计委员会审议通过本议案依然公司第九届董事会2026年第一次独立。

　　董事特意聚会及2026年第一次审计委员会审议通过（4）本议案依然第九届董事会2026年第一次独立，事折柳公布了审核成见审计委员会及独立董。

　　信函或传线前投递或传真大公司证券部)（3）异地股东可凭以上相闭证件接纳，受电线恕不接；0一17：00下昼14：0）

　　股份有限公司2026年第一次且则股东会并代为行使表决权兹委托先生（密斯）代表我单元（或片面）出席天音通讯控股，干系聚会文献同时期为签定。做出指示如没有，权代表酌情决断实行投票则由自己（本单元）的授。

　　尽事宜由两边切磋治理5、其他事项：赞同未。处理层估计的终年业务金额如业务金额累计超出公司，另行切磋并缔结新的赞同赞同两边应就超出片面。

　　平居联系业务估计事项与咱们实行了疏导公司已将2026年度拟与联系人产生的，计价值以商场公平价值为按照咱们以为此次平居联系业务预，联方报价参照非闭，同等的基本前进行的是正在平正合理、切磋，计划轨造》等干系章程适宜《联系业务公平，闭生意的发展有利于公司相，和股东权利的情景不存正在损害公司。、剩余本事及资产独立性等发作晦气影响上述业务的产生不会对公司陆续筹办本事，类业务对子系方变成依赖公司的苛重生意不会以是，全部股东好处的情景不存正在损害公司及董事会第四十三次会议决议 公 告。此因，提交公司董事会审议咱们赞帮将本议案。

　　事会第四十三次聚会于2026年1月13日以通信形式召开天音通讯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董。日以邮件形式发送至全部董事聚会闭照于2026年1月8。的董事9人应出席聚会，议的董事9人实践出席会。容示知公司监事及高管职员公司同时将聚会审议事项内。适宜《公公法》和《公司章程》的相闭章程本次聚会的闭照、召开以及参会董事人数均，通过了如下议案本次聚会审议：

　　董事会第四十三次聚会审议通过注1：上述提案依然公司第九届，4日宣布正在巨潮资讯网（）的干系告示精细实质请见公司于2026年1月1；

　　本事：经审核10、履约，法陆续筹办拉拢利丰依，况优越筹办状，交易中正在筹办，守合同商定不妨庄重遵，的履约本事拥有较强。

　　法》及《公司章程》等相闭章程遵照《上市公司独立董事处理办，26年第一次独立董事特意聚会公司召开了第九届董事会20，年度平居联系业务估计的议案》同等审议通过了《闭于2026，下审核成见并公布了如：

　　行申请组合授信额度不超出公民币6亿元整赞帮公司向中国银行股份有限公司深圳分，不超出公民币6亿元此中组合敞口金额，限为一年授信期，保、典质担保、质押担保等担保形式为连带仔肩确保担天音通信控股股份有限公司 第九届。途等因素以本公司与中国银行缔结的合同及文献为准的确生意种类亚星会员注册金额、币种、限日、利率亚星会员注册授信用。

　　照同类生意商场公平价值订价2、订价法则：由赞同两边参，正、公然法则按照平正、公，致后履行经切磋一，损害中幼股东好处的情景订价不存正在显失公平及。

　　供职暗号或数字证书3、股东遵照获取的，交所互联网投票体例实行投票可登录 正在章程年光内通过深。

　　026年1月30日收集投票年光：2。中其，年光为：2026年1月30日9:15-9:25通过深圳证券业务所业务体例实行收集投票的的确，13:00-15:009:30-11:30和；：2026年1月30日9:15至15:00通过深圳证券业务所互联网投票的的确年光为。

　　司深圳天恒终端有限公司统造的深圳天智创远投资合股企业（有限合股）持有天联智算55%股权9、联系闭连：因公司与拉拢利丰于2025年12月15日合伙创建天联智算（公司全资子公；天联智算30%股权拉拢利丰直接持有，限合股）间接持有天联智算15%股权）并通过深圳天联利合处理合股企业（有，时同，年12月25日起成为天联智算董事公司董事长黄绍文先生自2025，上市法规》及干系执法法则遵照《深圳证券业务所股票，重于情势”法则公司基于“本色，成公司联系方拉拢利丰构，组成联系业务两边后续业务。

　　展须要及实践情形遵照公司生意发，限公司的年度平居联系业务合计550赞帮公司估计与拉拢利丰供应链股份有,0万元00。讯网（）上的《闭于平居联系业务估计的告示》（告示编号：2026-002）详见公司于2026年1月14日刊载正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资。